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福星股份:湖北英达律师事务所关于****2014年****债券(第一期)2018年第一次债券持有人会议的**律意见书

时间:2018-05-22 07:17来源:网络整理 作者:我的网站
湖北英达律师事务所关于湖北福星科技股份有限****2014年****债券 第一期 2018年第一次债券持有人会议的**律意见书中国武汉市新华路186号福星****商会大厦18楼电

  湖北英达律师事务所

  关于湖北福星科技股份有限****

  2014 年****债券(第一期)

  2018 年第一次债券持有人会议的

  **律意见书

  中国武汉市新华路 186 号福星****商会大厦 18 楼

  电话:86.27.85350032 传真:86.27.85350997 邮政编码:430022

  ****:

  二〇一八年五月

  湖北英达律师事务所关于湖北福星科技股份有限****

  2014 年****债券(第一期)

  2018 年第一次债券持有人会议**律意见书

  致:湖北福星科技股份有限****

  湖北英达律师事务所(以下简称“本所”)接受湖北福星科技股份有限****(以下简称“****”)委托,指派本所宋浩 、杨婧雪律师作为经办律师,根据《中华人民共和国******》(以下简称“《******》”)、《中华人民共和国证券**》(以下简称“《证券**》”)、《****债券****与交易管理办**》等**律、**规、规范**文件的规定,以及《湖北福星科技股份有限****公开**** 2014 年****债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 、《湖北福星科技股份有限****公开********债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)等相关规定,按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神,就**** 2014 年****债券(第一期)(以下简称“14 福星 01”)2018 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”)的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决****等相关问题出具本**律意见书。

  为出具本**律意见书 ,本所律师谨作如下承诺和声明:

  1、本**律意见书是本所律师依据《中华人民共和国******》《中华人民共和国证券**》《****债券****与交易管理办**》等相关**律**规和规范**文件的规定及出具日前****已经发生或存在的事实出具的;

  2、本所律师已严格履行**定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对与

  出具本**律意见书有关的所有文件资料及说明的合**、合规、真实、有效**进行了充分的核查验证;

  3、本**律意见书仅对 2014 年****债券(第一期)2018 年第一次债券持有

  人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决****等有关的**律问题发表**律意见;

  4、为出具本**律意见书 ,****已向本所保证,其已提供了本所认为出具本

  **律意见书所必需的真实 、准确 、完整 、有效的文件 、材料或口头的陈述和说明,且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、****和重大遗漏之**;

  5、本**律意见书中不存在****记载、误导**陈述及重大遗漏,否则本所愿承担相应的**律责任;

  6 、本所同意将本**律意见书作为****本次债券持有人会议必备文件之一 ,随其他有关文件一并披露 ,并依**对所出具的**律意见书承担责任 。非经本所书面同意,本**律意见书不得用于其他任何目的或用途。

  基于上述声明 ,本所律师按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,出具本**律意见书如下:

  正 文

  一、本次债券持有人会议的召集、召开程序

  (一)本次债券持有人会议的召集1、本次债券持有人会议由本次债券的受托管理人国信证券股份有限****(以下简称“国信证券”)召集。****已于2018年4月25日在深圳证券交易所网站()和巨潮资讯网()上发布了《关于召开“14福星01”2018年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“本次债券持有人会议通知”),对召开本次债券持有人会议通知进行了公告。

  2 、本次债券持有人会议通知中,载明了本次债券持有人会议召集人、会议

  日期和时间、会议地点、会议召开和投**方式、债权登记日、会议审议事项、登记时间、登记办**、登记方式等事项。

  (二)本次债券持有人会议的召开

  ****本次债券持有人会议采用现场会议形式 ,以记名方式进行投**表决。

  经核查 ,本次债券持有人会议的召开时间 、内容 、方式与会议通知一致。

  本所律师认为 ,本次债券持有人会议的召集 、召开程序符合《******》《****债券****与交易管理办**》等**律 、**规 、规范**文件及《债券持有人会议规则》的有关规定。

  二、本次债券持有人会议召集人资格、出席会议人员的资格

  (一)本次债券持有人会议召集人的资格

  本次债券持有人会议的召集人为本次债券受托管理人国信证券 ,召集人资格符合《******》《****债券****与交易管理办**》等**律、**规、规范**文件及《债券持有人会议规则》的规定。

  (二)出席本次债券持有人会议人员的资格有权出席****本次债券持有人会议的人员为:截至债权登记日(2018年5月

  8日)下午15:00时交易时间结束后,登记在册的“14福星01”债券持有人 。债券持

  有人也可以委托****人出席会议和参加表决,该****人可以不必是****债券持有人。

  根据****提供的统计资料及相关验证文件 ,出席本次会议债券持有人及其****人出席情况如下:

  本次会议出席并表决的“14福星01”债券持有人和债券持有人****人共1名,代表本期有表决权未偿还债券共计1088770张,占****本期未偿还债券总张数的

  6.8157%。

  经核查,本所律师认为,上述出席本次债券持有人会议的人员的资格合**、有效。

  三、 关于本次债券持有人的表决程序、表决****

  (一)本次债券持有人会议的表决程序

  ****本次债券持有人会议采用现场会议形式 ,以记名方式进行投**表决。出席本次会议的债券持有人及其****人对本次债券持有人会议通知载明的议案进行了审议和表决。

  经核查 ,本所律师认为,本次债券持有人会议的表决程序合**、有效。

  (二)本次债券持有人会议的表决****

  经本所律师见证 ,本次债券持有人会议对本次债券持有人会议通知载明的议案的表决****如下:

  《关于债券持有人不要求湖北福星科技股份有限****提前清偿债务及提供担保的议案》

  赞成**共计1088770张,占****本期未偿还债券总张数的6 .8157%;反对**

  共计0张 ,占****本期未偿还债券总张数的0%;弃权**共计0张,占****本期未偿

  还债券总张数的0%。

  根据《债券持有人会议规则》的规定,因该议案未能获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人或其****人同意,本次债券持有人会议未形成有效决议。

  四 、 结论意见综上所述,本所律师认为 ,****本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决****符合《******》《****债券****与交易管理办**》等相关**律、**规、规范**文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定 。因议案未能获得代表本期未偿还债券本金

  总额 50%以上表决权的债券持有人或其****人同意,本次债券持有人会议未形成有效决议。

  (以下无正文,下接签字盖章页)签署日期:2018 年 5 月 15 日
责任编辑:cnfol001

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