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塔牌集团:关于在梅州**商银行股份有限****办理存款和结算业务的关联交易公告

时间:2018-03-23 23:42来源:网络整理 作者:我的网站
证券代码 002233证券简称 塔牌集团公告编号 2018 009广东塔牌集团股份有限****关于在梅州**商银行股份有限****办理存款和结算业务的关联交易公告重要提示本****

  证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2018-009

  广东塔牌集团股份有限****关于在梅州**商银行股份有限****办理存款和结算业务的关联交易公告重要提示

  本****及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

  一 、关联交易概述

  1 、广东塔牌集团股份有限****(以下简称“****”)于 2018 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于在梅州**商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》 ,****(含合并报表范围内的子****,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州**商银行股份有限****(以下简称“梅州**商银行”)办理各项

  存款和结算业务,拟定额度为在梅州**商银行的单日存款余额最高不超过人民** 10 **元 ,适用期限为 2017 年年度股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会审定新的额度之前。

  2、****作为梅州**商银行的主发起人之一 ,持有梅州**商银行 20%的股份 ,且****董事

  长钟朝晖先生担任梅州**商银行的董事 ,根据相关规定,梅州**商银行为****的关联方  。****在梅州**商银行办理存款、结算业务构成关联交易。

  3、2018 年 3 月 11 日,****第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于在梅州**商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,其中关联董事钟朝晖回避了表决。****独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

  4、该关联交易尚需提交**** 2017 年年度股东大会审议批准后方可实施,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决 。

  5、本次关联交易不构成《上市****重大资产重组管理办**》规定的重大资产重组,不需经过其他部门审批 。

  二、关联方基本情况

  名称:梅州**商银行股份有限****

  住所:广东省梅州市梅县区华侨城香港花园**电大楼一、二层企业**质:其他股份有限****(非上市)

  **册地及主要办公地点:梅县区

  **定代表人:宁远喜

  **册资本:200000 **元人民**

  **册号 :91441400MA4WQATR8C

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理**据承兑与贴现;****金融债券;********、****兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、****买卖外汇;从事******业务;提供信用证服务及担保;****收付款项及****保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依**须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东及持股比例:

  序号 股东名称 股份数量(**股) 持股比例

  1 广东宝丽华新能源股份有限**** 6.00 30.00%

  2 广东塔牌集团股份有限**** 4.00 20.00%

  3 广东喜之郎集团有限**** 3.98 19.90%

  4 广东超华科技股份有限**** 3.52 17.60%

  5 广东温氏食品集团股份有限**** 2.50 12.50%

  合计 20.00 100%

  梅州**商银行于 2017 年 6 月**册成立,2017 年度实现营业收入 6935 .93 **元 ,净利润

  1225.83 **元 ,净资产 201225.83 **元 。

  ****作为梅州**商银行的主发起人之一,持有梅州**商银行 20%的股份,且****董事长钟朝晖先生担任梅州**商银行的董事。按照《深圳证券交易所股**上市规则》及****《关联交易决策**度》相关规定,梅州**商银行为****的关联方。

  三 、关联交易标的基本情况

  ****拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州**商银行办理各项存款和结算业务,拟定在梅州**商银行的单日存款余额最高不超过人民** 10 **元,适用期限为 2017 年年度股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会审定新的额度之前。

  四、交易的主要内容及定价依据

  ****预计在梅州**商银行办理存款和结算业务,****在梅州**商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基 。伤桨词谐〖鄹裥魅范 ,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率;结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准 。****预计在梅州**商银行的单日存款余额不超过人民** 10 **元。

  五、关联交易目的和对****的影响

  ****为梅州**商银行发起人之一,持有梅州**商银行 20%的股份,****按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州**商银行办理各项存款和结算业务,不仅可以支持梅州**商银行各项业务的发展 ,同时梅州**商银行将为****提供更好的金融支持服务 ,不存在损害****及股东利益的情况。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截止本公告日,****在梅州**商银行存款余额为 38886.79 **元。

  七 、独立董事事前认可和独立意见

  ****独立董事对该关联交易进行了事前审查 ,发表事前认可意见如下:****在梅州**商银行办理存款和结算业务 ,出于****防范考虑设置单日存款余额上限,使********相对可控,本次交易有助于****日常经营业务的正 ?。

  ****在梅州**商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基。伤桨词谐〖鄹裥魅范 ,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率 ,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率;结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。关联交易定价公允,不存在损害****及股东利益的情形 。

  独立董事同意将本议案提交****第四届董事会第十一次会议审议。

  独立董事发表独立意见如下:

  1 、该项交易****可控,且有助于****日常经营业务的正?。

  2 、该项关联交易定价公允,不存在损害****及股东特别是中小股东利益的情形 。

  3 、董事会在对该议案进行表决时 ,关联董事钟朝晖按规定进行了回避表决,审议程序合**合规 。

  基于上述理由 ,独立董事同意将《关于在梅州**商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,提交**** 2017 年年度股东大会进行审议。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议;

  2、第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于****关联交易的事前认可意见和独立意见 。

  广东塔牌集团股份有限****董事会

  2018 年 3 月 11 日
责任编辑:cnfol001

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